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제 22기 주주총회 소집 공고

관리자 2023-03-30 14:33 872

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제22기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 소회의실2

 

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 / 감사보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결/별도재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유정희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 양태식 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 Wu Hao 선임의 건

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 Jin Chengzhe 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임

제3-1호 의안 : 사외이사 양태욱 선임

제3-2호 의안 : 사외이사 김남훈 선임

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

6. 경영참고사항

상법 제542조4에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또 는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

* 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염 예방을 위해 총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용 등 방역 수칙 준수를 부탁드립니다.

 

2022년 03월 15일

 

주식회사 드림씨아이에스

대표이사 공 경 선 (직인생략)